Wwft – Mr. Sanders – Utrecht 10-12-2026

De regels ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme zijn voortdurend in beweging. Nieuwe wetgeving, aangepaste richtlijnen en gewijzigde toezichtpraktijken maken het noodzakelijk om deze ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen. In deze cursus wordt de praktische toepassing van de Wwft stap voor stap behandeld, met bijzondere aandacht voor de dagelijkse werkzaamheden binnen de praktijk. Aan de hand van een overzichtelijk kader wordt uitgelegd hoe de wet in de praktijk moet worden toegepast en welke keuzes daarbij van belang zijn. Daarnaast wordt ingegaan op concrete aandachtspunten voor het interne beleid van het kantoor.

Het register voor uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen bestaat inmiddels geruime tijd, maar de wijze van openbaarheid is gewijzigd naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022. Daarin is geoordeeld dat onbeperkte toegang voor het algemene publiek niet verenigbaar is met het Europese recht. Deze uitspraak heeft directe gevolgen voor de inrichting en het gebruik van het register in de praktijk.

Ook is op basis van Europese regelgeving een UBO-register ingevoerd voor trusts en fondsen voor gemene rekening. De uitvoering daarvan roept in de praktijk verschillende vragen en knelpunten op, die in deze cursus worden besproken. Deelname aan de cursus draagt bij aan het voldoen aan de wettelijke opleidingsverplichting.

Per 1 januari 2023 is bovendien een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft van kracht geworden. Deze vervangt de beleidsregel uit 2018 en bevat diverse aanpassingen die relevant zijn voor de organisatie en inrichting van het kantoor. Daarbij is gebruikgemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan onder het eerdere toezichtskader.

Voor een zorgvuldige en actuele beroepsuitoefening is het daarom van groot belang goed geïnformeerd te zijn over de actuele verplichtingen en praktische gevolgen van de Wwft.

Docent:

Mr. dr. Robert Sanders

Robert Sanders is advocaat bij De Clercq in Leiden en is expert op het gebied van Wwft, tuchtrecht en bestuursrecht (toezicht en handhaving).